Casino phối hợp cùng ngân hàng thực hiện quy định Know Your Customer

Casino phối hợp cùng ngân hàng thực hiện quy định Know Your Customer

Theo nhà cái CDM368 truyền thông Hồng Kông đưa tin, một trong các trung tâm ngân hàng toàn cầu lớn đang cùng nhiều thành phố khác tăng cường chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Hành động này đã mang đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt là từ Israel. Được biết, quốc gia này đã và đang phát triển mạnh mảng fintech năng động với hơn 500 hãng trên toàn thế giới.

Casino phối hợp cùng ngân hàng thực hiện quy định Know Your Customer

Trong những năm vừa qua, sự hậu thuẫn từ Chính phủ cùng tiến bộ dựa trên quân sự được thúc đẩy bởi nhu cầu an ninh quốc gia là hai trong nhiều yếu tố giúp giới khởi nghiệp tại Israel có nhiều khởi sắc với điểm đến truyền thống là Châu Âu và Mỹ. Ngoài ra, nhiều nền kinh tế đang phát triển ở châu Á cùng các yêu cầu tuân thủ tài chính gia tăng đang mở ra thêm cơ hội mới.

Đáng chú ý, nhiều casino ở Macau cũng bắt đầu tuân thủ quy định Know Your Customer (Biết rõ khách hàng của bạn) như một phần của việc chung tay loại bỏ tài chính cho tội phạm. Đi kèm với sự phát triển của công nghệ, các sòng bài cũng đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ hơn từ giới tội phạm và phải tự tìm mọi cách để bảo vệ mình.

Cơ hội cũng đã nổi lên khi nhiều dịch vụ tài chính và ngân hàng được phê duyệt, trong đó Hồng Kông là thị trường mục tiêu quan trọng nhất. Nhiều doanh nghiệp tại đây đã bàu tỏ thái độ quan tâm đến mảng an ninh, bảo mật và riêng tư. Đây là phần áp dụng được vào một loạt lĩnh vực bao gồm thanh toán, phân tích dữ liệu, an ninh mạng và chống rửa tiền – điểm mạnh của Israel. Ngoài Israel, quốc gia láng giềng Ireland cũng đang tìm cơ hội tại châu Á với sự hậu thuẫn chắc chắn từ Chính phủ.